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太子集團(tuán)陳志被曝在日本買豪宅并成立3家公司，“以獲得長期居留資格”！知情人稱其經(jīng)常赴日，當(dāng)?shù)刈簦簺]見過他

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-11-18 17:42:11

每經(jīng)編輯｜程鵬

據(jù)紅星新聞11月18日報(bào)道，柬埔寨“太子集團(tuán)”頭目陳志曾試圖通過在日本成立企業(yè)，以獲得日本長期居留資格，并且在日本東京的高級住宅區(qū)購買了一套豪宅。

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▲陳志

報(bào)道稱，“太子集團(tuán)”近年來在日本創(chuàng)立了三家相關(guān)企業(yè)，包括2023年在東京澀谷區(qū)成立的顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區(qū)成立的房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的公司。這些關(guān)聯(lián)公司在日本舉辦多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房地產(chǎn)。而涉及的房地產(chǎn)項(xiàng)目，可能是利用犯罪所得進(jìn)行開發(fā)，出售目的是洗錢。

另外，陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團(tuán)總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團(tuán)”在東京千代田區(qū)成立相關(guān)公司，其登記地址變更為東京都港區(qū)的一處高檔公寓。

柬埔寨當(dāng)?shù)叵⑷耸客嘎叮?/span>陳志經(jīng)常前往日本。但日本人士走訪該公寓時(shí)，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。

根據(jù)日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息，陳志購買的公寓小區(qū)所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數(shù)百萬日元，部分二手房源掛牌售價(jià)超過16億日元（約合1033萬美元）。

此前，美國當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產(chǎn)。面對各國制裁壓力，“太子集團(tuán)”11日聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國已于10月聯(lián)手實(shí)施制裁，其他國家和地區(qū)也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

10月，太子集團(tuán)在韓國幾家銀行的柬埔寨分行存放的超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)。事件同時(shí)導(dǎo)致了大批柬埔寨人在太子集團(tuán)旗下的“太子銀行”外排隊(duì)取款。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機(jī)，多家分行不得不暫停交易。據(jù)悉，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。

10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6處房產(chǎn)，并對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過1.5億新元。此外，陳志旗下的一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被新加坡警方納入禁令范圍。另據(jù)報(bào)道，新加坡政府已經(jīng)停止對與“太子集團(tuán)”相關(guān)聯(lián)的兩家家族辦公室提供稅務(wù)優(yōu)惠政策。

11月4日，中國香港警方已凍結(jié)一個(gè)懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團(tuán)市值約27.5億港元資產(chǎn)，當(dāng)中包括由個(gè)人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團(tuán)的犯罪得益。目前，香港警務(wù)處財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科正積極跟進(jìn)調(diào)查有關(guān)案件，暫未有人被捕。雖未在回復(fù)中直接提到“陳志”或“太子集團(tuán)”，但香港警方對記者詢問是否是凍結(jié)太子集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)并未否認(rèn)。另據(jù)香港多家媒體報(bào)道，相關(guān)集團(tuán)確與陳志有關(guān)。 11月4日早些時(shí)候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢。“在收到有關(guān)線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團(tuán)’及其位于臺北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調(diào)查?！甭暶鞣Q，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。報(bào)道稱，目前已查封18處不動產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個(gè)停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價(jià)值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個(gè)銀行賬戶被查封，賬戶余額總計(jì)超2.3億新臺幣。陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。? 陳志運(yùn)營的太子集團(tuán)自稱為一家跨國商業(yè)集團(tuán)，在柬埔寨布局度假村與酒店等項(xiàng)目。但該集團(tuán)實(shí)際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強(qiáng)迫他們進(jìn)行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報(bào)。自2015年起，陳志利用太子集團(tuán)遍布30多個(gè)國家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營了至少十個(gè)強(qiáng)制勞動詐騙園區(qū)。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場”，其中兩個(gè)設(shè)施就擁有1250部手機(jī)，控制著約76000個(gè)社交媒體賬戶。 CFF20LXzkOxqyEbTh2z9fq8zsicJib8FLZwdcxt1VzgWr0RAGzpoF3giaVkiaepg79wdSNTYj3O8RcnKshmwc93d2Q.jpg

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太子集團(tuán)“手機(jī)農(nóng)場” 圖片來源：起訴書

太子集團(tuán)頻繁使用暴力手段維護(hù)詐騙基地的運(yùn)轉(zhuǎn)。在一次事件中，陳志批準(zhǔn)毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補(bǔ)充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報(bào)道與太子集團(tuán)有關(guān)。

為保護(hù)這個(gè)犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制主管，專門監(jiān)控調(diào)查并與外國執(zhí)法官員進(jìn)行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進(jìn)行溝通，該官員表示他可以讓太子集團(tuán)同案犯擺脫麻煩。作為回報(bào)，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價(jià)值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價(jià)值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護(hù)照，陳志于2023年4月使用該護(hù)照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關(guān)系，包括以交換賄賂來提前獲知執(zhí)法行動的信息，從而逃避制裁。

編輯|程鵬杜恒峰

校對|金冥羽

封面圖片來源：資料圖